Новости

Отправить другу

06.09.2018

Подпольные "банкиры" пойдут под суд за отмывание средств через оплату ЖКХ

Полиция завершила расследование дела подпольных финансистов, заработавших 170 миллионов рублей на отмывании через оплату услуг ЖКХ жителями Москвы, Воронежской и Липецкой областей 5 миллиардов рублей, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.


"ГУМВД России по Воронежской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих организаторов и восьми активных участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности", — сказала Волк.


По ее словам, двое братьев разработали схему обналичивания денег, открыв через подконтрольные коммерческие организации в Москве, Липецкой и Воронежской областях пункты приема от населения платежей за услуги ЖКХ.


"Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах без зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5%. Теневой оборот денежных средств составлял более 5 миллиардов рублей в год, а общий доход от противоправной деятельности превысил 170 миллионов рублей", — рассказала официальный представитель ведомства.


Уголовное дело было возбуждено по статьям "незаконная банковская деятельность" и "организация преступного сообщества и участие в нем". Санкция данных статей предусматривает до 20 лет лишения свободы. Организаторам преступного сообщества была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


"Сотрудниками полиции и следователями проведено свыше 50 обысков, в результате которых изъяты документы, печати фиктивных юридических лиц, товарно-материальные ценности на общую сумму более 140 миллионов рублей, в том числе иностранная валюта, четыре дорогостоящих автомобиля, различная оргтехника, оружие и боеприпасы к нему", — добавила Волк.


В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Источник информации: РИА Новости


  • Вопрос эксперту

    На нашем сайте вы можете задать вопрос эксперту

    Подробнее
  • Аналитика

    Что мешает переводу многоквартирных домов на индивидуальное отопление

    Подробнее
  • Рекомендации

    ОНФ разработал памятку о правилах безопасности для жителей домов с газовым оборудованием

    Подробнее